“断卡”行动|因为银行卡,6人被警方抓获!涉案金额达3000余万元
时间:2021-3-24 14:25:36来源:湖州市公安局阅读人数:9,999










    

    常言道:君子爱财,取之有道。用自己的身份证办理两张银行卡再出售给他人,轻轻松松就能赚到上千元,这样天上掉馅饼的事情,真的合法吗?
    警方提醒:这种行为很有可能已经涉嫌犯罪!切莫因小失大,触犯法律,遭受无妄之灾!日前长兴警方就在本地抓获了这么一批人


案件详情
  今年以来,长兴县公安局在案件侦查过程中发现长兴县本地有一批嫌疑人从事非法买卖银行卡的违法犯罪行为。2021年3月18日县局抽调侦查打击中心、城东派出所、雉城派出所精干警力进行集中收网,分别在长兴县雉城街道、夹浦镇、虹星桥镇、和平镇等地抓获犯罪嫌疑人曾某(男,28岁,长兴和平人)、倪某(男,20岁,长兴洪桥人)、刑某(男,18岁,长兴夹浦镇人)、黄某(男,19岁,长兴县太湖街道人)、沈某(女,21岁,长兴虹星桥人)、杨某(女,38岁,湖北通城县人)等六人。

部分被抓获犯罪嫌疑人??

    案件调查:经审讯查明:2020年6月至今,犯罪嫌疑人曾某、倪某等六人在明知个人银行卡出售给他人系非法行为且出售银行卡可能被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动的情况下,仍将自己名下的多张银行卡转卖给他人,并提供人脸验证、解冻等帮助,涉案银行卡流水共计3000余万元。犯罪嫌疑人指认转卖的银行卡?
案件近况

    现犯罪嫌疑人黄某、杨某二人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被县局取保候审,犯罪嫌疑人曾某、邢某、倪某、沈某四人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被县局刑事拘留。案件正在进一步审理之中。


普法课堂
  近年来,各种传统犯罪日益向互联网迁移,网络犯罪呈高发态势。犯罪分子实施电信网络诈骗、开设赌博网站等信息网络违法犯罪行为均需要使用银行账户进行资金的支付结算来进行洗钱。因此,被转卖的银行卡很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪,而转卖银行卡给犯罪分子的人也将沦为犯罪分子的“帮凶”,为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。法律链接  帮助信息网络犯罪活动罪是《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设的罪名,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    2019年11月最高法、最高检出台了司法解释,对帮助信息网络犯罪活动罪的有关认定问题作了更加具体的规定。

    《最高人民法院?最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的(二)接到举报后不履行法定管理职责的;(三)交易价格或者方式明显异常的;(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;(七)其他足以认定行为人明知的情形。
湖州公安温馨提示

    1、妥善保管个人信息:日常生活中,要妥善保管自己的个人信息,对于平时不用的银行卡和对公账户等一定要及时办理销户业务。不要为图一时之利,出售、出租、出借身份证件、银行卡、对公账户等。
    2、及时举报犯罪行为:一旦发现有买卖银行卡、证件和对公账户等行为,一定要及时向公安机关举报。如发现被人冒名办理手机卡、银行卡等情况,应该及时报警并尽快注销,以免给不法分子可乘之机。